A Advoga IA tem o prazer de anunciar mais uma inovação no Advoga DATA: a funcionalidade de Análise KYC e Compliance, desenvolvida especialmente para advogados que precisam de due diligence aprimorada e verificação de antecedentes de clientes, contrapartes e terceiros.
O que é a Análise KYC?
Know Your Customer (KYC) é um processo fundamental para identificar e verificar a identidade de clientes, detectando possíveis riscos regulatórios, reputacionais e legais. Nossa nova funcionalidade vai muito além de uma simples consulta, oferecendo uma análise completa e automatizada.
Como Funciona
Nosso algoritmo inteligente realiza buscas simultâneas em múltiplas bases de dados públicas oficiais, incluindo:
🌍 Fontes Nacionais
- Tribunal de Contas da União (TCU) – Restrições e sanções administrativas
- Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – Histórico de doações eleitorais
- Cadastro de Empresas Inidôneas – Órgãos de controle federal
🌍 Fontes Internacionais
- OFAC (Office of Foreign Assets Control) – Lista de sanções do Tesouro americano
- Interpol – Avisos vermelhos e mandados internacionais
- Listas de sanções internacionais – União Europeia e outros organismos
Recursos Avançados
👤 Pessoa Politicamente Exposta (PEP)
- Identificação de PEP atuais e históricos
- Histórico completo de cargos públicos exercidos
⚖️ Sanções e Restrições
- Sanções ativas e históricas
- Análise temporal: últimos 30, 90, 180 e 365 dias
- Classificação por tipo e gravidade
📊 Relatório Automatizado
Após a análise, você recebe um relatório completo em markdown contendo:
- Status visual de risco (alto, médio, baixo)
- Resumo executivo para tomada de decisão rápida
- Histórico detalhado de PEP e sanções
- Recomendações automáticas baseadas no perfil de risco
- Fontes e evidências para auditoria
Benefícios para Advogados
⚡ Agilidade
Substitui horas de pesquisa manual por uma análise automatizada em segundos.
🎯 Precisão
Algoritmo especializado em matching de nomes e redução de falsos positivos.
📋 Compliance
Atende requisitos de due diligence para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Casos de Uso
✅ Due diligence em fusões e aquisições
✅ Verificação de sócios e administradores
✅ Análise de contrapartes em contratos
✅ Compliance em operações financeiras
✅ Investigação patrimonial complementar
✅ Verificação de testemunhas e terceiros
Como Acessar
A funcionalidade KYC e Compliance já está disponível no Advoga DATA. Basta:
- Acessar o Advoga DATA
- Selecionar “KYC e Compliance”
- Inserir o CPF da pessoa
- Aguardar a análise automatizada
- Receber o relatório completo
Transparência e Legalidade
Importante destacar que todas as informações provêm exclusivamente de bases de dados públicas e oficiais. Nossa tecnologia apenas automatiza e organiza informações que já são de acesso público, respeitando integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas aplicáveis.
Experimente agora a nova funcionalidade KYC no Advoga DATA e revolucione seus processos de due diligence!
Para dúvidas ou suporte, entre em contato com nossa equipe.
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